Enquête sur une escroquerie crypto De la plainte à la preuve.
Faux investissement, faux wallet, faux support, plateforme fantôme : une enquête numérique rassemble les preuves, retrace les flux et prépare les démarches judiciaires.
Les escroqueries aux cryptomonnaies suivent des schémas répétitifs : plateformes fictives, gains affichés mais jamais retirés, faux supports qui demandent vos identifiants. Reconnaître le schéma est la première étape de l’enquête, car il détermine les preuves à collecter.
L’enquête consiste ensuite à rassembler et vérifier les éléments : échanges avec les escrocs, captures, transactions, identité du service utilisé. Les éléments sont documentés et structurés pour un signalement, un dépôt de plainte ou un échange avec un avocat.
Le déroulement d’une enquête
- 01
Identifier le schéma
Faux investissement, faux support, fausse plateforme : le scénario est établi avec vous.
- 02
Collecter les preuves
Conversations, captures, transactions et identifiants sont rassemblés et datés.
- 03
Analyser les flux
Les mouvements on-chain sont retracés lorsque des adresses sont disponibles.
- 04
Préparer les démarches
Le dossier est structuré pour les signalements, la plainte ou votre conseil.
Les schémas courants
La plupart des escroqueries crypto appartiennent à des familles connues.
Faux investissements à rendements garantis, escroqueries à la relation prolongée, faux supports qui appellent les victimes, fausses applications qui affichent des gains fictifs. Identifier la famille permet de savoir quelles preuves comptent et quelles démarches sont pertinentes.
- Faux investissements
- Faux support technique
- Fausses plateformes et applications
- Escroqueries à la relation prolongée
Ce que produit l’enquête
Un dossier structuré, utile à chaque démarche.
Chronologie des faits, inventaire des preuves, analyse des transactions disponibles, limites techniques et juridiques. Le dossier peut être transmis aux autorités compétentes ou à votre conseil. L’enquête n’annonce pas la restitution des fonds : elle en documente les chances.
- Chronologie des faits
- Inventaire des preuves
- Analyse des transactions
- Limites exposées
Un accompagnement structuré.
La preuve se prépare tôt : chaque jour compte pour conserver les traces.
Un schéma identifié
Vous savez à quel type d’escroquerie vous avez affaire et ce qui compte pour la suite.
Des preuves structurées
Chaque élément est daté, classé et conservé dans un dossier cohérent.
Des démarches préparées
Signalements, plainte et échanges avec un conseil s’appuient sur un dossier solide.
J’ai été victime, par où commencer ?
Conservez toutes les traces (conversations, captures, transactions), ne versez plus rien et décrivez votre situation. Le cadrage initial établit le schéma et la marche à suivre.
Quelles preuves rassembler ?
Les échanges complets avec les escrocs, les captures d’écran, les identifiants de transactions, les adresses de portefeuilles utilisées et tout document reçu. Mieux vaut conserver en trop qu’en moins.
Puis-je espérer récupérer mes fonds ?
Cela dépend du schéma, des plateformes impliquées et de la rapidité des démarches. L’enquête documente les chances réelles : elle ne promet pas la restitution.
L’enquête remplace-t-elle une plainte ?
Non, elle la prépare. Le dépôt de plainte reste votre démarche, et le dossier d’enquête le rend plus solide.
Avant de commencer.
Ne payez jamais une somme demandée pour débloquer des gains ou récupérer des fonds : c’est le mécanisme classique de la double extorsion.
Votre portefeuille mérite une analyse.
Décrivez votre blocage. Un premier échange permet de savoir par où commencer.