Traçage de cryptomonnaies Suivre les flux, documenter les faits.
Transactions, adresses intermédiaires, mixers, conversions en devises : une analyse on-chain retrace le parcours des actifs et produit un rapport exploitable dans un cadre juridique.
Chaque transaction laisse une trace publique sur la blockchain. Le travail d’analyse consiste à relier ces traces : identifier les adresses impliquées, reconstituer les flux entre portefeuilles et repérer les passages par des services intermédiaires ou des mélangeurs.
Le rapport d’analyse n’est pas une promesse d’identification : il documente les mouvements de fonds et les points de convergence, de manière à être exploitable par un avocat, une autorité ou une procédure. La blockchain reste lisible ; c’est l’interprétation qui demande de la méthode.
Le déroulement d’une analyse
- 01
Cadrer la demande
Contexte, adresses connues, transactions de départ : le périmètre est défini avant toute analyse.
- 02
Reconstituer les flux
Les mouvements on-chain sont suivis depuis les adresses de départ jusqu’aux points de sortie identifiables.
- 03
Identifier les points clés
Passages par des plateformes d’échange, mixers ou portefeuilles de regroupement : chaque point est documenté.
- 04
Rédiger le rapport
Chronologie, adresses, schémas de flux et limites de l’analyse, dans un format exploitable en procédure.
Ce qui est analysé
Les actifs numériques laissent des traces lisibles et datées.
Transactions de Bitcoin, Ethereum et des principaux actifs, adresses intermédiaires, schémas de dispersion et de regroupement, recours aux mixers et aux techniques d’anonymisation, conversions vers des devises classiques. Chaque point identifié est recoupé avant d’être retenu.
- BTC, ETH, USDT et principaux actifs
- Adresses intermédiaires et regroupements
- Mixers et techniques d’anonymisation
- Conversions vers devises classiques
Ce que vous recevez
Un rapport structuré, pas une promesse de résultat.
Le rapport d’analyse décrit la chronologie des mouvements, les adresses impliquées, les points de convergence et les limites techniques de l’exercice. Il peut être transmis à votre conseil ou aux autorités compétentes. Une analyse ne garantit ni l’identification certaine d’un individu, ni le gel des fonds.
- Chronologie des mouvements
- Cartographie des adresses
- Points de convergence documentés
- Limites clairement exposées
Un accompagnement structuré.
Une analyse sérieuse dit ce qu’elle montre, et aussi ce qu’elle ne montre pas.
Des flux documentés
Le parcours des actifs est reconstitué et présenté sous une forme compréhensible.
Un rapport exploitable
Le document est structuré pour un dépôt de plainte ou un échange avec un avocat.
Une confidentialité stricte
Les informations produites ne sont accessibles qu’à vous et aux autorités habilitées.
Que peut-on tracer sur une blockchain ?
Les transactions publiques permettent de suivre les flux entre adresses et d’identifier des regroupements ou des passages par des plateformes. L’identité réelle derrière une adresse ne se déduit pas de la seule analyse on-chain.
Le rapport est-il recevable en procédure ?
Le rapport est conçu pour être exploitable : chronologie, adresses, limites méthodologiques. Sa valeur probante relève ensuite de votre conseil ou des autorités.
Quels actifs peuvent être analysés ?
Bitcoin, Ethereum, BNB, USDT, XRP et la plupart des actifs à blockchain publique. Les cas de transfert vers des services d’échange sont les plus exploitables.
Combien de temps prend une analyse ?
De quelques jours à quelques semaines selon la complexité des flux et le volume de transactions. Le cadrage initial donne une première estimation.
Avant de commencer.
Ne communiquez jamais votre phrase de récupération ni vos clés privées. Pour l’analyse, seules les adresses publiques et les identifiants de transactions sont nécessaires.
Votre portefeuille mérite une analyse.
Décrivez votre blocage. Un premier échange permet de savoir par où commencer.